Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10 избранных. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 10 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 10 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня «2. Утверждение новых редакций Положений о Комитетах Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг»: 2.1. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №8) 2.2. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №10) 2.3. Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №9) 2.4. Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №2)» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию №8) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».
2. Утвердить новую редакцию (редакцию №10) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».
3. Утвердить новую редакцию (редакцию №9) Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».
4. Утвердить новую редакцию (редакция №2) Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».
По вопросу 3 повестки дня «3. Утверждение новой редакции (редакции № 1) Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «СИБУР Холдинг»» принято следующее решение:
1. Признать утратившей силу Политику в области управления рисками ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №4).
2. Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.07.2023, Протокол №283.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна
3.2. Дата 21.07.2023г.